جدة: السجن 6 سنوات لـ«معقب» بعد إدانته بغسيل الأموال




أصدرت المحكمة الجزائية في جدة حكماً بسجن مواطن كان يعمل بمهنة “معقب” لمدة 6 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة وتغريمه 3 ملايين ريال، على خلفية إدانته بغسيل الأموال، بعد تضخم أرصدته البنكية إلى ملياري ريال.

وخلصت هيئة التحقيق والادعاء العام إلى توجيه تهمة غسيل الأموال للمواطن من خلال تملكه عدداً من المؤسسات والشركات الدولية الوهمية، واستخدام عدد من مكفوليه لتنفيذ إيداعات بمبالغ كبيرة في أحد البنوك وفقاً لـ “عكاظ”.

وكشفت التحقيقات أن للمتهم أنشطة تجارية غير فاعلة مثل بيع التجزئة والجملة، إلى جانب تملكه لمصنع للأخشاب والأبواب، كما بينت التحقيقات أن المتهم كان يعمل سابقاً بوظيفة “معقب” ويسكن في منزل شعبي في حي عشوائي.



رابط الخبر بصحيفة الدوادمى : جدة: السجن 6 سنوات لـ«معقب» بعد إدانته بغسيل الأموال

شارك هذا الخبر مع أصدقائك على :
Google+ Facebook Twitter LinkedIn Delicious Pinterest WhatsApp Addthis

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *