​مصادر: بدء تنفيذ جولات على المكاتب العقارية للكشف عن “غسيل الأموال”




كشفت مصادر أن وزارة التجارة والاستثمار ستبدأ تنفيذ جولات تفتيشية على المكاتب العقارية؛ للتأكد من عدم ممارستها لعمليات مرتبطة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وأشارت المصادر، وفقاً لما أوردت صحيفة “الحياة”، إلى أن الوزارة خاطبت مجلس الغرف السعودية بشأن جولاتها على المكاتب العقارية، التي تهدف لمراقبة تنفيذها لعدد من الإجراءات حددها نظام مكافحة غسيل الأموال، لضمان تنفيذ صفقات عقارية آمنة.

وبيّنت أن من بين الإجراءات التي سيتم التأكد من التزام المكاتب بها، هي مبدأ “اعرف عميلك”، وحفظ السجلات لمدة 10 سنوات وإمكان الاحتفاظ بها إلكترونياً، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.



رابط الخبر بصحيفة الدوادمى : ​مصادر: بدء تنفيذ جولات على المكاتب العقارية للكشف عن “غسيل الأموال”

شارك هذا الخبر مع أصدقائك على :
Google+ Facebook Twitter LinkedIn Delicious Pinterest WhatsApp Addthis

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *